إحباط اكبر عملية لغسيل الأموال في اليمن

[lemask]

إحباط اكبر عملية لغسيل الأموال.. وقائد لـ«عكاظ»:
دعم دولي لليمن في مجال مكافحة تمويل الارهاب

المصدر: http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...7013183357.htm

فضل مبارك (عدن)
كشف البنك المركزي اليمني مؤخرا عن وقوع جرائم غسيل أموال متعددة تم ضبطها من قبل الجهات المختصة وهي عند النظر في محاكم الاموال العامة للفصل بها.
أكد مصطفى سيف قائد نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي لـ«عكاظ». ان محاكم الأموال العامة تنظر في عدد من قضايا الفساد المالي والوظيفي كون الاموال المتأتية من الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال بوسائل احتيالية والتزوير والتزييف للعملة هي جرائم غسيل الاموال وتعمل المحاكم بالفصل بها وفقا لقانون الجرائم والعقوبات.. منوها الى ان البنك قد اعد قانونا بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وقد اشاد صندوق النقد الدولي بالقانون كونه يهدف الى تعزيز قدرات السلطات اليمنية لمكافحة تمويل الارهاب.
موضحا انه قد تم احباط اكبر عملية لغسيل الاموال في اليمن حيث تم ضبط مجموعة من اليمنيين الذين قاموا باختراق حسابات شركة كنديان نكسن بتروليم وتحويل مبلغ كبير من الدولارات الى بنك في ماليزيا ومن ثم تحويل المبلغ الى بنك تجاري في صنعاء والذي بدوره اكتشف العملية وبلغ عنها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتقديم المتهمين الى المحكمة المختصة.
وقال قائد: إن اليمن ستسفيد من القانون الدولي الموحد لمكافحة غسيل الاموال في اطار المساعدة الدولية المقدمة من المكتب الاقليمي لمكافحة الجريمة وصندوق النقد والبنك الدوليين في اعداد مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الاموال وسيتم عقد ورشة عمل في القاهرة خلال الفترة القادمة لاستكمال مناقشة مسودة مشروع القانون اليمني الجديد بما من شأنه تعزيز القدرات المؤسسية لمكافحة تمويل الارهاب وخلق وعي جديد لمكافحة جرائم غسيل الاموال.

[عنكمه]

دائما ما نسمع عن مثل هذه الامور
تم الكشف تم الكشف
عن من
من هؤلاء من الذين يسرقون
لو كان صادقا لقال من هم
ولكنه لا يستطيع

[ابن الجنوب]

إحباط اكبر عملية لغسيل الأموال.. وقائد لـ«عكاظ»:
دعم دولي لليمن في مجال مكافحة تمويل الارهاب

المصدر: http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...7013183357.htm

فضل مبارك (عدن)
كشف البنك المركزي اليمني مؤخرا عن وقوع جرائم غسيل أموال متعددة تم ضبطها من قبل الجهات المختصة وهي عند النظر في محاكم الاموال العامة للفصل بها.
أكد مصطفى سيف قائد نائب رئيس لجنة مكافحة غسيل الأموال ووحدة جمع المعلومات في البنك المركزي لـ«عكاظ». ان محاكم الأموال العامة تنظر في عدد من قضايا الفساد المالي والوظيفي كون الاموال المتأتية من الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال بوسائل احتيالية والتزوير والتزييف للعملة هي جرائم غسيل الاموال وتعمل المحاكم بالفصل بها وفقا لقانون الجرائم والعقوبات.. منوها الى ان البنك قد اعد قانونا بشأن مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وقد اشاد صندوق النقد الدولي بالقانون كونه يهدف الى تعزيز قدرات السلطات اليمنية لمكافحة تمويل الارهاب.
موضحا انه قد تم احباط اكبر عملية لغسيل الاموال في اليمن حيث تم ضبط مجموعة من اليمنيين الذين قاموا باختراق حسابات شركة كنديان نكسن بتروليم وتحويل مبلغ كبير من الدولارات الى بنك في ماليزيا ومن ثم تحويل المبلغ الى بنك تجاري في صنعاء والذي بدوره اكتشف العملية وبلغ عنها وتم اتخاذ الاجراءات القانونية وتقديم المتهمين الى المحكمة المختصة.
وقال قائد: إن اليمن ستسفيد من القانون الدولي الموحد لمكافحة غسيل الاموال في اطار المساعدة الدولية المقدمة من المكتب الاقليمي لمكافحة الجريمة وصندوق النقد والبنك الدوليين في اعداد مشروع قانون جديد لمكافحة غسيل الاموال وسيتم عقد ورشة عمل في القاهرة خلال الفترة القادمة لاستكمال مناقشة مسودة مشروع القانون اليمني الجديد بما من شأنه تعزيز القدرات المؤسسية لمكافحة تمويل الارهاب وخلق وعي جديد لمكافحة جرائم غسيل الاموال.

هههههههههههههههه غسيل الاموال في عدن ..... طبعا كل الاراضي التي نهبت .............. تباع للغير وتبنى بها لوكندات .... هذه ممارسات معروفة ولكن تبييض الاموال الحقيقية تتم في الخارج اذهبوا الى اوربا وشرق اسيا ستعرفوا ممارسات ..... التي تنهب خيرات الجنوب وتهرب الاموال لتبييضها في استثمارات هناك .